Investigação da Lava-Jato mira bancos do Brasil e do Paraguai

Operação da Lava Jato mira Banco Paulista Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo

Desconhecido do grande público mas com sede em um suntuoso edifício da Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, o Banco Paulista será alvo de escrutínio daLava-Jato por causa do registro, em apenas três anos, de uma proeza: entre 2014 e 2016, a instituição financeira trouxe para o país em aviões fretados R$ 6,7 bilhões em espécie .

Se esse montante tivesse sido transportado em notas de R$ 50 e de uma só vez, teria ocupado todo o compartimento de cargas de um Boeing 737. A maior parte desta operação de importação de moeda foi feita com o paraguaio Banco Basa, antigo Amambay, que pertence à família do ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes.

A investigação suspeita que não haja atividade comercial no país vizinho capaz de justificar esse volume de movimentações. Há suspeita de lavagem de dinheiro para acobertar crimes. O banco paraguaio, por sua vez, diz que o dinheiro é resultante do comércio de produtos eletrônicos e bebidas, entre outros, para brasileiros que atravessam a fronteira e sustenta não haver qualquer ilegalidade.

A primeira investida da Lava-Jato de Curitiba contra o Banco Paulista, o comprador de moeda, foi feita há cerca de dez dias, quando foi deflagrada a 61ª fase da operação anticorrupção. Um colaborador e dois diretores do banco foram presos, entre eles Gerson Mendes de Brito, responsável pela área de controladoria.O Globo

Tráfico no radar

O ponto de partida da operação foi o relato de seis ex-colaboradores da Odebrecht que cuidavam do sistema de propinas montado pela empreiteira no exterior e que fizeram colaboração premiada. Aos procuradores, eles contaram que, quando precisavam lavar dinheiro em espécie que tinham em mãos no Brasil, recorriam ao Banco Paulista. Segundo eles, a instituição legalizava os valores emitindo notas fiscais por serviços que não tinham sido prestados.

De acordo com as investigações, o banco ajudou a lavar R$ 48 milhões de colaboradores da Odebrecht, que confessaram os crimes. Outros R$ 280 milhões pagos a supostos fornecedores também passaram a ser objeto de apuração. Mas os milhões de reais trazidos todos os meses para o Brasil em aviões fretados pelo Paulista são o alvo principal da investigação, que se desdobrará por novas fases ao longo deste ano.

Na semana passada, peritos da PF passaram dois dias nos escritórios do banco, envolvidos na tarefa de copiar servidores e registros de operações. Para os investigadores, todo tipo de atividade ilegal realizada por organizações que atuam no Brasil e no Paraguai — como contrabando, tráfico de armas e de drogas — está no radar da apuração.

Em depoimento à PF, o diretor de câmbio do Banco Paulista, Tarcísio Joaquim, um dos presos na operação, disse que a importação de moeda é autorizada pelo Banco Central e representa uma movimentação mensal, em média, de R$ 300 milhões. Ele negou que os contratos com colaboradores da Odebrecht fossem fictícios.

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